辩 护 词

审判长、审判员:

XXX刘新维律师事务所接受上诉人XXX亲属的委托，并经上诉人同意，指派我们担任其辩护人，依法参与本案的诉讼活动，为履行职责，现根据事实和法律发表如下辩护意见：

一审法院以诈骗罪判处XXX有期徒刑8年、剥夺政治权利3年并处罚金二十万元，事实不清，证据不足。上诉人没有诈骗犯罪故意，没有非法占有他人财产的目的，不应认定为诈骗罪，应以民事经济纠纷处理。

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯罪的主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。而结合本案实际情况来看，没有足够的证据证明上诉人采取了欺骗方法获得他人财物，更没有充分的证据证明上诉人具有非法占有的目的。具体分析如下：

一、关于本案的事实部分。

（一）上诉人XXX客观上不具有诈骗手段，一审法院认定的诈骗事实和情节纯属牵强附会，不实之词。

本案是由于上诉人XXX应XXX·XXX请求代卖羊皮引起的普通民事纠纷。

1、大约在xxxx年xx月份（农历）XXX应XXX·XXX的再三请求，答应替其代卖约xxxx张价值约18万多元的羊皮。因当时和另外一个XXX人有经济纠纷，不敢到XXX留史卖皮，所以就委托XXX代卖。当时XXX·XXX说我信任你，赔了是我的，你只管代卖就可以了。xxxx年2月份，XXX委托XXX人XXX押车把这批皮子和自己的皮子运抵XXX留史。后因该批货物未能及时售出而导致亏本。

2、一审法院认定：“xxxx年2月份，上诉人XXX在XXXXXX市以先付部分货款的方式，从XXX·XXX等三人处收购羊皮xxxx余张，价值19万余元。”一审法院的认定是错误的。当时的真实情况是，2003年XXX答应替XXX·XXX到XXX代卖羊皮后，就于xxxx年初委托XXX人XXX押车将这批皮子（共计约xxxx张价值约xx万多元）和上诉人的皮子运抵XXX留史。然后再从货栈老板处借款，在XXXXXX将8万元分几次给付XXX·XXX。而不是一审法院认定的先付部分货款取得信任后再把羊皮骗走。

3一审法院对XXX·XXX等人扣押XXX货物的真实情况没有认真进行调查。

xxxx年9月28日XXX回石之前，其在XXX收购的羊皮和细羊毛分别存放在XXX·XXX的库房和自己租赁的库房。XXX·XXX把XXX的各个库房都上了锁，钥匙由他控制。2004年患病期间，XXX与XXX·XXX在家住XXX市的XXX家签订一份协议。协议主要内容是：让XXX·XXX的弟弟XXX把XXX在XXX的羊皮拉到XXX卖掉；在将属于XXX的羊毛充抵欠帐，以了断XXX与XXX·XXX代卖羊皮一事；XXX自己则需要留在XXX市当人质。”该协议由XXX、XXX留史XXX（XXX）等人作保证人。但次日装车时，XXX等突然翻脸不让装车到XXX卖皮。他让XXX想法弄到钱然后再把皮子拉走。

4 在XXX回XXX之后，曾在xxxx年2、3月给XXX维族人XXX打电话委托其将XXX·XXX扣的羊皮处理掉，以抵XXX·XXX、XXX等三人的欠款。但XXX·XXX认为每张羊皮X元价格过高而没有接受，这些羊皮数量大约是xxxx至xxxx张。

对于上述扣货事实，上诉人XXX在侦察机关的讯问笔录里每一次都有交代，一审庭审时XXX也有供述。

（二）上诉人XXX主观上没有占有他人财产的目的。一审法院认定的上诉人非法占有货款纯属客观归罪。

1 上诉人是否具有占有目的，这是涉及财产犯罪中最本质的特征。本案中上诉人是否具有非法占有他人财产主观犯罪要件呢？让我们看一下如下事实。据上诉人讲，在XXX·XXX再三请求下，上诉人才答应替其代卖羊皮的。而且是在羊皮没有卖出的情况下，从货栈老板手中借款先后给了XXX·XXX部分羊皮款。假如上诉人XXX具有非法占有的目的，当羊皮脱离XXX·XXX的实际控制后，上诉人完全可以以货物没有售出为由，分文不付。XXX也没有挥霍羊皮款。另外，一审判决认定的“案发后XXX潜逃”。辩护人认为该认定是严重背离客观事实的。真实情况是：“大约在xxxx年至xxxx年XXX·XXX曾来XXXXXX找XXX，恰巧当时因XXX一边治病一边卖皮革没有在家。xxxx年6月份XXX（即XXX·XXX）等人来到XXXXXXXXX的住处要钱。XXX说自己在治病也弄不到手里钱，也无法到XXX去拉自己的皮。XXX（即XXX·XXX）说：你让我把你在XXX的皮子拉到XXX留史皮市场上卖掉，我保证决不黑你的钱。XXX说：XXX和我签订担保协议还不叫把皮子拉走，我的一份合同你还拿着，电话上XXX说要去卖了我的羊皮，等我与XXX见了面再说，你不要拉皮子，他们就走了，再后来他们就到公安局告上诉人诈骗。”另外，报案人XXX·XXX（XXX）在xxxx年11月12日的询问笔录陈述：XXX说到今年10月份给我3万元。虽然二者陈述不一致，但完全可以说明一点：XXX自始至终没有非法占有XXX·XXX等人的羊皮款。XXX从XXX回到XXX后，身患重病，时而治病，时而到处找人卖货，不存在一审法院认定的案发后潜逃的事实。况且XXX在XXXXXX还有价值数十万元的货物在XXX·XXX等人的实际控制之下，所以XXX也没有必要潜逃。

2 XXX没有非法占有XXX·XXX羊皮款的目的。一审法院在没有认真查证案件事实的情况下，仅凭一张XXX在XXX·XXX等人威胁下书写的所谓欠条就认定其具有非法占有他人货款的目的，实属牵强附会。进而以此为依据认定XXX构成诈骗罪是极端错误的。理由如下：

（1）、关于所谓“欠条”的真实情况和来由：

一审法院认定XXX犯有诈骗罪的主要依据是XXX·XXX等人提供的XXX于2004年9月28日（农历8月15日）在XXX·XXX弟弟XXX家写下的欠条。该欠条是XXX在XXX·XXX等人的逼迫下无奈出具的。在XXX·XXX弟弟XXX家，XXX·XXX等人逼迫XXX，把以前XXX与XXX·XXX写的代卖皮子的记帐单换签成欠条，代卖这批皮子是XXX和XXX·XXX之间的事情，与XXX和XXX（即XXX·XXX）无关。但打欠条时XXX和XXX（即XXX·XXX）强制XXX必须把他们的名字也写在欠条上，并写明他们三个人合伙。XXX当场声明：XXX·XXX欠我xxxx元未还，我在XXX收购的价值数十万元的皮毛还在XXX·XXX控制的库房存放，要求碰一下总账再打条。这时XXX威胁我说：我让你怎么写就怎么写，如果不写就把你扔进菜窖，让你儿子拿钱来XXX赎人，XXX还说：不让你把XXX存放的皮子拉走，叫你回去想法带钱来拉你的皮子，你留在XXX怕你死掉。当时由于XXX身患重病（病危），且现场情形十分恐怖，万般无奈只好按照他们的要求写下欠条。关于欠条上的地址问题：写欠条时，XXX强令XXX把XXX的地址写上，XXX说自己在XXX没有房子，是租的房子，老家是XXXXXX的。但XXX不信，说你身份证和暂住证上写的是XXX的地址你必须写XXX的地址。无奈XXX只好写上女儿在XXX住的大概位置。关于欠条上的名字的问题：XXX和XXX·XXX认识多年，曾多次进行羊皮买卖生意，他知道XXX的汉族名字。XXX最初用XXX这个回民经名是在2003年以后，当时还是听从了XXX·XXX的建议。xxxx年非典期间XXX·XXX为XXX担保欠账收羊皮4万张，开始给他打的欠条用的是XXX这个名字，后XXX·XXX说你是回民要用你的回民名字打欠条，我们这里相信信仰伊斯兰教的回民。在这之后XXX打欠条就用自己的回民经名XXX，因为回民从小就有阿訇取得经名。打欠条时他们要求必须用XXX这个回民经名，无奈XXX只好写上XXX。另外也没有所谓的谎称在XXX还款问题，欠条上的付款时间也是他们强迫XXX写的。

（2）、XXX在XXXXXX市从事羊皮买卖生意多年，当地市场上很多做羊皮生意的人都知道他叫XXX，给其他人出具的欠条也是用的XXX三字。况且XXX在XXXXXX办有合法有效的暂住证件，暂住证上登记的名字就叫XXX（由于户籍管理部门的原因，XXX事实上有两个户口和身份证，XXX老家的叫XXX，XXX的叫XXX，但这两个身份证件均合法真实，从提供的证据上足以证实。），有身份证编号以及上诉人在XXX的常住户口所在地地址和照片，通过查询暂住证上的信息就可以掌握XXX的基本信息，就能找到XXX。因此XXX不可能通过伪造姓名和住址的方式进行诈骗。

（3）欠条上留有XXX儿子XXX使用的手机号码，该号码是XXX在XXX办理的，且打欠条时该电话一直在使用，只是后来因欠费才停机的。从留有联系方式这一点上看，XXX也不具有诈骗的主观故意。

（4）该欠条是在逼迫情况下出具，不具有真实性。书写的欠款数额也不是碰总账的结果。XXX·XXX报案是持有XXX照片（复印件），该照片是如何取得的？需法庭调查。他们连XXX的照片都能获取，那么说XXX通过提供假名家地址的方式进行诈骗就很牵强。

（三）侦察机关没有全面收集证据，在本案中上诉人XXX在侦察机关对其多次进行讯问时都谈到被害人XXX·XXX扣货的事实，当时的知情人有XXX、XXX等人，而侦察机关只是简单的询问了报案人，没有进一步进行核实。违背了《刑事诉讼法》第43条“审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据……”之规定。关于扣货这一基本事实如果存在将直接影响到本案的定性，虽然XXX·XXX等三报案人异口同声对该事实予以否认，但没有其他证据在案佐证予以否定。因此，仅有被害人的陈述而没有其他证据相互印证，从而认定上诉人XXX具有非法占有的主观目的，显然是事实不清、证据不足的。

综上，辩护人认为：上诉人XXX客观上没有实施欺骗手段，主观上不具有非法占有目的，此案纯属经济纠纷。

二 关于法律适用部分。

1、XXX和XXX·XXX的纠纷纯属普通民事纠纷，不是一审法院认定的所谓诈骗刑事犯罪。XXX没有诈骗XXX·XXX等人的货款，对于双方存在的民事纠纷，应该按照民事途径解决。如果XXX·XXX等人认为XXX拖欠他们的货款，那么他们通过民事诉讼途径就可以解决问题。

2、一审法院判决剥夺XXX政治权利3年是错误的。退一步讲，即使构成诈骗罪，根据现行法律规定结合本案情况也不能判决剥夺XXX的政治权利。故一审法院的判决属于适用法律错误。

审判长、审判员：我国刑事诉讼中必须坚持的两个诉讼原则是以事实为依据，以法律为准绳。所谓法律上的事实，那就是证据，没有证据的事实不是法律上的事实，公诉机关指控的事实缺乏证据支持，其罗列的所谓证据不仅不能使本案诸多矛盾得到合理的排除，更没有形成一套完整的符合逻辑和法律要求的证据体系，其指控上诉人犯有诈骗罪依法不能成立，因此一审法院认定上诉人XXX构成诈骗罪的判决是不严肃的，是错误的。

综上所述，上诉人XXX没有虚构事实、隐瞒真相，不具有非法占有的目的。上诉人XXX和XXXXXX·XXX等的纠纷纯属单纯的经济纠纷，一审法院以诈骗罪对XXX科以重刑，属于事实不清，证据不足。请二审人民法院“以事实为依据，以法律为准绳”，查明事实，依法对上诉人XXX做出无罪判决。

以上辩护意见，请二审法院予以充分考虑。

谢谢！

辩护人：河北刘新维律师事务所律师

XXX   XXX

xxxx年x月x日

（注：该案经二审审理，现已发回重审。）